Walne zgromadzenia

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz wniosku Zarządu
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w 2023 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia
opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 5/2022

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz wniosku Zarządu
    w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący 7/2021

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9.  Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
10.  Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020.
18.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń
19.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 9/2020

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w
    przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
14.  Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 15/2019

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
   emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa
   poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 4/2019

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
   obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 8/2019

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 3/2018

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 06 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
   obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
17.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 10/2018

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 października 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 5/2017

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 14.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
   obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 3/2016

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art.399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
   obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2015.
13.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
17.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 4/2015

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2014.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
12.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
14.  Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.
15.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
16.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17.  Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji
    nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego.
18.  Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
19.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 9/2014

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej oraz
   sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8.  Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2013.
9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 oraz wniosku Zarządu
   dotyczącego podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
11.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2013.
12.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego.
14.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
15.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 1/2014

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, IV piętro, w Warszawie, o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 9/2013

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Radisson, ul. Grzybowska 24 w Warszawie, o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej oraz
   sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2012.
9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 oraz wniosku Zarządu
   dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
14.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu
    audytu.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.
18.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 9/2012

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Radisson, ul. Grzybowska 24 w Warszawie, o godzinie 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2011.
8.  Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2011.
9.  Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
   skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz
   oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do
   podziału oraz rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności i komitetów
   Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
11.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2011.
12.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
14.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
15.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu
    wynagrodzeń.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 3 Statutu Spółki.
18.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 14/2011

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Westin, Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie, o godzinie 14.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za rok obrotowy 2010
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
   2010
9. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
   skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz
   oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rocznego sprawozdania Rady
   Nadzorczej z oceny jej działalności i komitetów Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2010
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do
    podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 pkt j) Statutu Spółki
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący nr: 5/2010

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Westin, Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,
   b) sprawozdania finansowego Spółki za roku 2009,
   c) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu,
   sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz oceny wniosku Zarządu
   dotyczącego podziału zysku,
   oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich
   obowiązków
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia