Termin i porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Westin, Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn.zm., prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 r., do godziny 12.00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 1, § 2 i § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].