Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

I.

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 398, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 kwietnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dot. Kandydata do Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki zgodnie ze wskazaniem w pkt II poniżej („Dostęp do dokumentacji”).

 II.

Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

  1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki ipopema@ipopema.pl.
  2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

  1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/ wnioskodawców.

  1. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
  2. Za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres ipopema@ipopema.pl akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania tego akcjonariusza. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania tego pełnomocnika. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

  1. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy przy sporządzaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.
  2. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej ipopemasecurities.pl w zakładce: ‘Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia’.
  3. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od akcjonariusza będącego jego mocodawcą.

Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

IPOPEMA Securities S.A. nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 4065 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka zapewni transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Informacja o zasadach i miejscu udostępniania transmisji dostępna będzie w terminie i miejscu wskazanym powyżej.

Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

IPOPEMA Securities S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

W trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych:

  1. podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad;
  2. zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa;
  3. członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej;
  4. odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi;
  5. w przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia;
  6. w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z pkt 2 powyżej;
  7. w dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 429 Kodeksu spółek handlowych:

  1. akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji;
  2. wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Nie przewiduje się natomiast wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 17 marca 2026 r.

Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

  1. na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 17 marca 2026 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
  2. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 18 marca 2026 r. zgłoszą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Próżnej 9, w recepcji Spółki, w godz. 9.00-17.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w pliku PDF.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza IPOPEMA Securities S.A. w sposób wskazany w punktach 2-3 powyżej („Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia”). W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. W sposób wskazany w niniejszym akapicie, w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z pełnomocnictwa przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności.

Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki pod adresem www.ipopemasecurities.pl, zakładka: ‘Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia’. Istnieje również możliwość pobrania tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projektów uchwał w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Próżnej 9, w recepcji Spółki, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

III.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Data
02/04/2026
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.30, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz wniosku Zarządu
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w 2024 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia
opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących
w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. oraz uchylenia dotychczasowej wersji
Polityki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Data
18/06/2025
Godzina
12:30
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz wniosku Zarządu
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w 2023 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia
opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Data
16/05/2024
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
  10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
  15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.
  17. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
  18. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
28/04/2023
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 5/2022

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
  10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz wniosku Zarządu
    w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
  15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.
  17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
25/05/2022
Godzina
12:00
Miejsce
Siedziba Spółki, ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący 7/2021

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  9.  Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
  10.  Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
  15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020.
  18.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń
  19.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
21/06/2021
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 9/2020

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
  10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w
    przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
  14.  Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
  15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
  16. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
  18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
25/06/2020
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 15/2019

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
    emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa
    poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
23/01/2020
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 4/2019

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2018.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
    obrotowy 2018.
  10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2018.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
  15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
  17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
12/06/2019
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 8/2019

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
17/09/2019
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 3/2018

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 06 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2017.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
    obrotowy 2017.
  10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
  15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
  17.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
06/06/2018
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 10/2018

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 października 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
19/10/2018
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 5/2017

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 14.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2016.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
    obrotowy 2015.
  10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2016.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
  15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
  16. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
  18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
27/06/2017
Godzina
14:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 3/2016

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art.399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2015.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
    obrotowy 2015.
  10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2015.
  13.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
  15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
  17.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
29/06/2016
Godzina
11:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 4/2015

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2014.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2014.
  10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 oraz wniosku Zarządu
    w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
  12.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2014.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
  14.  Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.
  15.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
  16.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
  17.  Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji
    nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego.
  18.  Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  19.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
30/06/2015
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 9/2014

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej oraz
    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
  8.  Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2013.
  9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 oraz wniosku Zarządu
    dotyczącego podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
  11.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2013.
  12.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
  13.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego.
  14.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
  15.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  16.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
17/06/2014
Godzina
12:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 1/2014

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Próżna 9, IV piętro, w Warszawie, o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rodzaj
Nadzwyczajne
Data
10/02/2014
Godzina
11:00
Miejsce
ul. Próżna 9, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 9/2013

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Radisson, ul. Grzybowska 24 w Warszawie, o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej oraz
    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2012.
  9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 oraz wniosku Zarządu
    dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
  11.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2012.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
  13.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
  14.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
  15.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu
    audytu.
  16.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
  17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.
  18.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
20/06/2013
Godzina
11:00
Miejsce
Hotela Radisson, ul. Grzybowska 24, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 9/2012

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Radisson, ul. Grzybowska 24 w Warszawie, o godzinie 11, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2011.
  8.  Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2011.
  9.  Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz
    oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do
    podziału oraz rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności i komitetów
    Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
  11.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2011.
  12.  Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.
  13.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
  14.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków.
  15.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  16.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu
    wynagrodzeń.
  17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 3 Statutu Spółki.
  18.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
28/06/2012
Godzina
11:00
Miejsce
Hotela Radisson, ul. Grzybowska 24, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 14/2011

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Westin, Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie, o godzinie 14.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Sporządzenie listy obecności
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Przyjęcie porządku obrad
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2010
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
    2010
  9. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz
    oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rocznego sprawozdania Rady
    Nadzorczej z oceny jej działalności i komitetów Rady Nadzorczej
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2010
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
  14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
    obowiązków
  15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do
    podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 pkt j) Statutu Spółki
  19. Wolne wnioski
  20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data
29/06/2011
Godzina
14:00
Miejsce
Hotel Westin, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 5/2010

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Westin, Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie, o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Sporządzenie listy obecności
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Przyjęcie porządku obrad
  7. Rozpatrzenie:
    a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,
    b) sprawozdania finansowego Spółki za roku 2009,
    c) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu,
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz oceny wniosku Zarządu
    dotyczącego podziału zysku,
    oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
  9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich
    obowiązków
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data
02/06/2010
Godzina
12:00
Miejsce
Hotel Westin, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa
Załączniki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data
30/06/2009
Załączniki